Финансировали международные террористические организации: СБУ задержала группировку из Сирии

Финансировали международные террористические организации: СБУ задержала группировку из Сирии

Организатору схемы сообщили о подозрении.

СБУ разоблачила в Киеве организованную группу из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы "хавала", в интересах международных террористических группировок.

Об этом сообщили в СБУ.

По результатам проведения ряда обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли более 3,9 млн гривен, банковские карточки, "черную бухгалтерию" и прочее.

Оперативники установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщили о подозрении за легализацию денег, полученных преступным путем, и финансирование терроризма. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Николаеве группировка фальшивомонетчиков занималась изготовлением и сбытом на территории Украины крупных сумм поддельных долларов США. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали организаторов.

Следующая публикация