Організатору схеми повідомили про підозру.
СБУ викрила в Києві організовану групу з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в інтересах міжнародних терористичних угруповань.
Про це повідомили в СБУ.
За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, "чорну бухгалтерію" та інше.
Оперативники встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.
Наразі в Києві організатору схеми повідомили про підозру за легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, у Миколаєві угруповання фальшивомонетників займалося виготовленням і збутом на території України великих сум підроблених доларів США. Співробітники Служби безпеки України затримали організаторів.