Фінансували міжнародні терористичні організації: СБУ затримала угруповання з Сирії

Дата публікації
Перегляди
720
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Фінансували міжнародні терористичні організації: СБУ затримала угруповання з Сирії

Організатору схеми повідомили про підозру.

СБУ викрила в Києві організовану групу з Сирії, яка займалася незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "хавала", в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами проведення низки обшуків у Києві та Одеській області правоохоронці вилучили понад 3,9 мільйонів гривень, банківські картки, "чорну бухгалтерію" та інше.

Оперативники встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань.

Наразі в Києві організатору схеми повідомили про підозру за легалізацію грошей, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, у Миколаєві угруповання фальшивомонетників займалося виготовленням і збутом на території України великих сум підроблених доларів США. Співробітники Служби безпеки України затримали організаторів. 

Повʼязані теми:

Наступна публікація