Вони організували шахрайську схему.
У Києві два директори департаментів банку та фахівець одного з управлінь (оцінювач) шахрайським способом привласнили 11 мільйонів гривень банківських коштів. Для цього вони підписали кредитний договір, де заставою стало фейкове майно.
Про це 1 лютого повідомляє Національна поліція.
"Підозрювані реалізували шахрайську схему ще в 2017 році. У спільники взяли директора підконтрольного приватного товариства – обвинувальний акт щодо нього було скеровано до Шевченківського районного суду міста Києва у червні минулого року. Саме ця комерційна структура подала заявку до банку для отримання кредиту", — йдеться у повідомленні.
Заставним майном під час укладання кредитної угоди стало нежитлове приміщення в Києві та 3,5 тонни зерна пшениці. Сума кредитної лінії становила 11 мільйонів гривень.
"Директори департаментів надали позитивний висновок щодо ліквідності та прибутковості товариства, а фахівець управління подав неправдиві документи щодо оцінки майна. У результаті отримані кредитні кошти вивели на рахунки кількох підставних фірм, чим завдали банківській установі понад 11 мільйонів гривень збитків", — зазначається у повідомленні.
Наразі двом директорам департаментів повідомили про підозри за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, а фахівцю управління – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).
Нагадаємо, у Києві протягом 10 років керівниця банківського відділення за підробленими документами привласнювала депозитні гроші клієнта. Наразі її розшукують правоохоронці.
