Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.
У Києві власників відомої мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до Росії.
Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресорки після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
"У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на запровадження санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресорки, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавання її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - йдеться у повідомленні.
Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.
Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.
Нагадаємо, відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну.
Читайте також:
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Чому під час ракетних обстрілів страждають цивільні об'єкти: в Міноборони назвали дві причини
- "Сотні тисяч вбитих з нашого боку": Зеленський пояснив, чи реально забрати назад Крим та окуповані території
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті