У Києві власників мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до РФ – прокуратура (фото)

Дата публікації
Перегляди
6006
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

У Києві власників відомої мережі ресторанів викрили у виведенні коштів до Росії.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом вчинення дій, направлених на підрив національної безпеки та підтримання держави-агресорки після силового вторгнення на територію України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на запровадження санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України - власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресорки, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавання її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору", - йдеться у повідомленні.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом, з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві, під час якого виявлено та вилучено документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Нагадаємо, відомий магазин брендового одягу в Києві виявився точкою збуту кокаїну.

Замінили замки і не віддають речі: що робити, якщо власники квартири порушують ваші права

Замінили замки і не віддають речі: що робити, якщо власники квартири порушують ваші права

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
6006
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація