В Киеве разоблачили конвертцентр, который "отмывал" более миллиарда гривен в год

Служба безопасности Украины прекратила деятельность мощного конвертационного центра в Киеве с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба спецслужбы.

Как оказалось, группа злоумышленников организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

"Злоумышленники на заказ "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного перевода средств в наличные с целью уклонения от налогового бремени и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте.

Также обнаружены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за границу, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того изъято компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, которые станут доказательствами в деле.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 5 мая сообщалось, что во Львове правоохранители "накрыли" конвертационный центр, через который со счетов предприятий выводились средства. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.