Мошенническую схему придумал 21-летний киевлянин.
В Киеве разоблачена преступная группа в составе семи человек, которая занималась махинациями под видом инвестирования в криптовалюту – убытки около 3 млн грн
Мошенническую схему придумал 21-летний киевлянин.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По данным следствия, начиная с 2021 года злоумышленники через интернет и социальные сети рекламировали свои услуги, гарантируя потенциальным клиентам получение сверхприбылей на рынке виртуальных активов (криптовалюты), а именно ее покупки по выгодной цене и последующей продаже по цене выше закупочной.
Также мошенники предлагали услуги по реализации арбитража трафика, являющегося разновидностью онлайн-бизнеса, суть которого заключается в покупке и последующей перепродаже ранее купленного трафика на более выгодных условиях.
Кроме этого, руководитель преступной группы ввел еще один вид мошенничества, заключавшийся во взыскании с инвесторов оплаты комиссии за будто бы последующий вывод заработанных денежных средств.
Для создания показательного представления об успешности такого бизнеса злоумышленники арендовали офис в Киеве, создали в нем колл-центр и на созданных страницах в соцсети демонстрировали ролики, рассказывающие об успехах в работе с инвесторами.
Таким образом, участники преступной группы под видом получения сверхприбылей привлекали средства доверчивых граждан. Минимальный взнос от клиента составил 11 тыс. гривен.
Однако после получения денежных средств на электронные кошельки и банковские счета никакие услуги инвесторам/вкладчикам не предоставлялись, обманутых клиентов блокировали, а полученные от них деньги распределялись между членами группы.
По предварительным данным, злоумышленники обманули десятки граждан, в том числе иностранцев, на сумму около 3 млн. гривен.
В ходе контроля за совершением преступления организатора схемы – 21-летнего жителя Киева – задержали во время встречи с инвестором, который передал злоумышленнику 400 тыс. гривен. В дальнейшем в порядке ст. 208 УПК РФ были задержаны и другие участники преступной группы.
По результатам документирования и проведенных обысков у фигурантов изъяли документы, черновые записи, флеш-носители, мобильные телефоны, компьютерную технику и т.д.
В настоящее время организатору и шести его сообщникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть в совершении мошенничества в особо крупных размерах, и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются.
Устанавливаются другие участники преступной схемы, а также граждане, пострадавшие от их противоправных действий.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, что в Украине появилась новая мошенническая схема, благодаря которой нечистые на руку граждане обманывают украинцев. Используются преступники ОLХ-доставкой.
Читайте также:
- В Киеве владелец квартиры сдает комнату-балкон за 4 тысячи гривен: фото
- Скандал в киевском ресторане: в заведении извинились перед женщинами за выбитые зубы, но возмутились из-за ребенка
- 12 тысяч в месяц с квартиры за электроэнергию: именно столько платят жильцы новостройки в Киеве (видео)
- Под Киевом продают замок в готическом стиле с винным погребом, шубной и гардеробной: фото
- Пентхаус Петра Алексеевича в Киеве: как появился "домик Карлсона" и почему его требуют снести (фото)