СБУ ликвидировала сеть "черных обменников", позволявших анонимное обращение денег между РФ и Украиной.
Киберспециалисты Службы безопасности совместно с БЭБ заблокировали масштабный канал обращения средств между РФ и Украиной, который функционировал с помощью криптовалютных технологий и запрещенных российских платежных систем.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Деятельность сети подпольных конвертационных центров приостановлена в Киеве, Харькове, Ровно и Сумах, через каждый из них ежемесячно проходило более одного миллиона долларов США.
"Делки пользовались подсанкционными российскими системами переводов Юmoney, Webmoney и криптовалютой. Они предоставляли услуги вывода с территории РФ российского рубля через его конвертирование в криптовалюту и обналичивание в гривну. Основными клиентами злоумышленников были хакеры и представители коммерческих структур, которые проводили теневые товаро- операции со страной-агрессором", — говорится в сообщении.
В ходе обысков по адресам проживания и работы фигурантов обнаружено:
- почти 60 млн. в гривневом эквиваленте;
- оборудование, которое дельцы использовали в незаконной деятельности.
В настоящее время один из участников сделки сообщен о подозрении по ст. 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности других участников незаконной деятельности.
Читайте также: