Общая стоимость арестованного имущества составляет более 100 млн грн.
В Киеве арестовали и передали в Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) около 50 млн грн в разной валюте, 830 кг серебра, 6 земельных участков и 3 квартиры у криптовалютных мошенников.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Группа лиц подозревается в использовании ресурсов по обмену электронных средств, позволяющих пользователям из РФ, а также жителям "Л/ДНР", конвертировать наличные и безналичные средства в криптовалюту, без уплаты налогов и с последующей легализацией.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, в Киевской области 23-летний мошенник организовал "бизнес" под видом перевозок с оккупированных территорий. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Читайте также: