В Киеве разоблачили мощный конвертцентр, который "отмыл" 200 миллионов гривен

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве разоблачили мощный конвертцентр, который "отмыл" 200 миллионов гривен

Нанесенные государству убытки достигают 35 миллионов гривен / УНИАН

Преступники действовали в столице в течение 2-го полугодия 2015 года.

Шевченковский суд Киева арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов, изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Незаконный конвертцентр действовал на территории столицы в течение 2-го полугодия 2015 года.

"Как выяснилось, в состав преступной группы входило 6 человек и было задействовано более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 миллионов гривен. Убытки, нанесенные государству, составляют 35 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 8 обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и 2 автотранспортных средств.

В настоящее время открыто уголовное производство. Идет следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила конвертцентр на Одесщине, который выводил "теневые" деньги за границу. "Конверт" имел оборот более 200 миллионов гривен.

Следующая публикация