В Киеве правоохранители организовали конвертцетр с миллионными сделками

Фискальная служба Киева ликвидировала очередной мощный "конвертационный центр" с оборотом свыше 420 миллионов гривен

Об этом сообщили в пресс-службе ДФС.

"В организации противоправной деятельности по незаконному переводу безналичных средств в наличные подозреваются бывшие и действующие сотрудники органов внутренних дел", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организованная ими группа с использованием подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий переводила средства в наличные и за вычетом вознаграждения в размере 10-13 % за "услуги" возвращала заказчикам – предприятиям реального сектора экономики.

"В течение 2015-2016 годов общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 миллионов гривен, а вероятные потери бюджета составляют более 70 миллионов гривен", - добавили в ДФС.

В ходе проведенных 8 обысков в офисах и местах жительства фигурантов производства налоговики изъяли 1 миллион 517 тысяч гривен, 66 тысяч долларов и 10 тысяч евро (всего на общую сумму в эквиваленте 3,5 миллиона гривен).

А также 15 единиц компьютерной техники, 24 средства связи, 11 банковских карт, первичная бухгалтерская документация транзитных и фиктивных СХД, электронные носители информации, 26 печатей и штампов фиктивных предприятий и 12 "клише" подписей их должностных лиц.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.