В Киеве накрыли конвертцентр с более чем 600-миллионным оборотом

В Киеве накрыли конвертцентр с более чем 600-миллионным оборотом

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киеве накрыли конвертцентр с более чем 600-миллионным оборотом

УНИАН

По предварительным подсчетам, из-за действий "конверта" государство недополучило 100 млн.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.

"Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 600 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 100 миллионов", - написал он.

Facebook/Сергей Билан

По словам Билана, во время расследования уголовного производства по ряду статей выяснилось, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

"Реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра транзитных и фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы двух банков участниками центра под видом оплаты за ценные бумаги. В дальнейшем переконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили "вознаграждением" за оказание незаконных услуг, вместе с поддельным первичным документам передавались должностным лицам предприятиям реального сектора экономики", - пояснил схему чиновник.

Facebook/Сергей Билан

Билан также добавил, что налоговый кредит по НДС отражался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции.

В настоящее время налоговики установили 9 крупнейших предприятий-выгодополучателей.

Во время проведения семи обысков была обнаружена и изъята 131 тысяча гривен, компьютерная техника, бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.

Facebook/Сергей Билан

Напомним, ранее на Полтавщине "накрыли" конвертцентр, который "отмывал" деньги через военную часть. С начала 2016 года через "конверт" прошли свыше 22 миллиона гривен.

Следующая публикация