В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр, который "отмыл" более миллиарда гривен

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber

Среди клиентов конвертцентра были несколько государственных предприятий.

В Киеве ликвидировали конвертационный центр, который вывел в "тень" более миллиарда гривен в течение 2014-2016 годов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Организаторы предоставляли услуги по переводу денег в наличность и искусственного создания налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Как установили сотрудники спецслужбы, клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий", - говорится в сообщении.

Двух организаторов конвертцентра правоохранители схватили на одной из заправок на выезде из столицы.

"У них изъято свыше 1,3 миллиона гривен, предназначенные очередному клиенту. Затем сотрудники спецслужбы задержали в центре столицы курьера во время передачи заказчику 260 тысяч гривен", - отмечают в пресс-службе.

Во время обысков в офисах и автомобилях конвертцентра правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбуки с системой "клиент-банк", флешки, мобильные телефоны с доказательствами совершения нелегальных финансовых сделок. Кроме того, в офисах обнаружили печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра.

По факту открыто уголовное дело, сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Напомним, что Киеве правоохранители организовали конвертцетр с миллионными сделками. Подозреваются бывшие и сегодняшние сотрудники органов внутренних дел.

Следующая публикация