Правоохранители провели обыски в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела.
Сотрудники СБУ вместе с прокуратурой и полицией разоблачили механизм разворовывания владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков свыше 100 миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.
Об этом сообщает СБУ в Facebook.
Финансовая организация получила от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году. "После этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные ему коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов", - говорится в сообщении.
Злоумышленники совершали сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Помогали им присваивать государственные средства оценщики имущества, которые работают под брендом известной международной компании. "Общая сумма присвоенных денег финансистами до введения в банке временной администрации составляет почти 108 миллионов гривен", - говорится в сообщении.
Во время обысков в офисных помещениях и по местам жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
Сейчас на имущество, которое выступало обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест. Продолжаются следственные действия.
Напомним, что ранее сотрудники СБУ совместно с руководством филиала "Донецкая железная дорога" разоблачили механизм хищение денег, который организовали должностные лица предприятия.
Чиновники среднего звена Донецкой железной дороги внесли недостоверные данные в акты выполненных работ по реконструкции одного из объектов филиала.
Таким образом чиновники значительно завысили стоимость работ.