Киевлянин организовал "конвертцентр", где под видом помощи АТО легализовал 200 млн

Дата публикации
Просмотры
236
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Киевлянин организовал "конвертцентр", где под видом помощи АТО легализовал 200 млн

Общий объем проконвертированных средств составляет почти 200 млн грн. / Фото: Во Львове

Судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Киеве прокуратура Печерского района направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Как сообщили в пресс-службе ГПУ, в 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи, в том числе участникам АТО.



Через счета осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные и их выведение из законного обращения.

Общий объем проконвертированных средств составляет почти 200 млн грн.

Во время обысков изъято почти 170 тысяч гривен, печати 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Организатору конвертационного центра сообщено о подозрении в совершении фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Печерским районным судом Киева подозреваемому уже избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Напомним, что СБУ накрыла в Краматорске "конвертцентр" с оборотом в 50 млн гривен.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
236
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация