По предварительным подсчетам, государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
В Киеве разоблачили схему ввоза брендовой одежды под видом гуманитарки для уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей.
Для создания иллюзии международной гуманитарной деятельности организаторы схемы зарегистрировали в странах Западной Европы ряд фиктивных фирм-доноров, которые якобы отправляли помощь малообеспеченным семьям, а в Украине — ряд фиктивных благотворительных организаций-получателей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В дальнейшем при перемещении товаров по территории Украины участники группы самовольно открывали опломбированные таможенниками грузовики, разгружали новые вещи (брендовую одежду, лекарственные средства и т.п.), догружали бывшей в употреблении одеждой, чтобы вес соответствовал сопроводительным документам, после чего вновь опломбировали поддельными таможенными пломбами.
По предварительным подсчетам, в результате противоправных сделок государство ежемесячно недополучало таможенных платежей на десятки миллионов гривен.
В рамках уголовного производства правоохранители провели девять одновременных обысков на территории Ровенской области в офисных и складских помещениях, а также по местам проживания фигурантов производства.
Изъято более 10 тонн товаров, не растаможенных в установленном порядке, оригиналы таможенных документов, печати благотворительных организаций и иностранных компаний.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Киевской области интернет-мошенница похищала профили пользователей.