Організатори "конвертаційного центру" діяли спільно з керівництвом податкової інспекції Києва.
У Києві представники головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно з ГПУ припинили діяльність найбільшого в країні "конвертаційного центру", грошовий обіг якого склав мільярд гривень. Про це повідомив глава МВС України Арсен Аваков.
За його словами, "конверт" надавав "послуги" з конвертації коштів та мінімізації податкових зобов'язань понад 1 тисячі підприємств реального сектору економіки. У злочинній схемі були задіяні понад 40 підприємств.
"У схемі діяльності були задіяні банківська установа – ПАТ КБ "Стандарт", понад 40 підприємств з ознаками фіктивності, транзитні підприємства та понад 30 фізичних осіб, з рахунків яких кошти переводилися в готівку. В ході реалізації матеріалів було проведено сім обшуків, під час яких вилучено близько 5 мільйонів гривень, 17 печаток підприємств з ознаками фіктивності, первинні бухгалтерські документи, а також чотири одиниці зброї та набої до неї", - йдеться у повідомленні Авакова у соціальній мережі Facebook.
Також правоохоронці арештували рахунки підприємств, причетних задіяних до злочинної схеми, на суму близько чотирьох мільйонів гривень.
До діяльності "конверту" причетні близько десятка осіб, вони були пов'язані з керівництвом однієї з районних податкових інспекцій Києва.
Як повідомлялося раніше, нещодавно адвокат розкрила грандіозну злочинну схему контрабанди, в якій фігурують митники та податківці.